2020年12月13日，我司在中国科学技术大学先进技术研究院未来中心顺利召开了2020年中科永安（安徽）科技有限公司第一次股东大会和第一届董事会第一次会议。中国科学技术大学先进技术研究院副院长李俊，中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室教授陆守香，参加会议。股东大会、董事会由章恒董事长主持。

股东大会审议并表决通过了《中科永安（安徽）科技有限公司章程》、《中科永安（安徽）科技有限公司全体股东协议》《中科永安（安徽）科技有限公司发展计划书》；选举戴玉飞、刘大军、李俊、陆守香、聂俊、郑大为、章恒同志为公司董事，选举杨雷同志为公司监事，选举章恒同志为公司董事长。

第一届董事会第一次会议审议并通过了《公司高级管理人员薪酬考核管理制度》、《公司经营管理目标、2021年度预算与绩效考核指标》等5项议案。会议决定聘任刘大军同志为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理。

通过本次会议，公司建立了完整的治理架构和管理体系，选举产生了公司第一届董事会成员，组建了高管团队，实现了所有权与经营权的分离，为公司的飞速发展奠定了坚实的基础。本次会议必将在公司发展历程里具有里程碑式的意义。

中科永安公司2020年第一次股东大会、第一届董事会第一次会次

中科永安（安徽）科技有限公司是通过中国科学技术大学先进技术研究院“校园安全监控预警与应急演习系统”项目成果作价入股，由中国科学技术大学先进技术研究院、科研团队与市场团队共同组建的，并于2020年10月26日完成工商注册。公司旨在汇聚公共安全、应急救援、计算机信息、人工智能等方面专家技术人才，坚持自主创新和集成创新，聚焦工业安全、智慧消防、智能安全装备、应急管理等领域，构建行业系统解决方案，为企事业单位提供消防安全、工业安全、应急管理等软硬件产品及技术服务。